כתבי אישום נגד המעורבים בהונאת הענק בענף הדלק

רשות המסים הגישה אתמול (ג') לבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובבאר שבע כתבי אישום נגד שלושת המעורבים המרכזיים בפרשת ההונאה בענף הדלק, יניב קנרש, אברהם אוסקר ודוד מורגנשטרן, בגין עבירות מס והלבנת הון בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל. כתב אישום נוסף הוגש נגד שלמה אטיאס.

יחד עם כתבי האישום הוגשו בקשות למעצרם של שלושת הנאשמים הראשונים עד תום ההליכים המשפטיים וכן בקשות לסעדים זמניים ברכוש.

כתב האישום נגד קנרש, אוסקר, אטיאס והחברות שבבעלותם, שהוגש בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, מייחס לנאשמים מסכת רחבת היקף של עבירות פשע חמורות שנעברו בתחכום רב ובשיטתיות.

ע"פ כתב האישום, הנאשמים פעלו לביצוע תכניתם העבריינית להתחמקות מתשלומי מס בגין עסקאות לרכישת דלק, אותן ביצעו באמצעות החברות שבבעלותם, וכן להלבנת חלק מהכספים.

לטענת רשות המסים, במסגרת ביצוע העבירות הוציאו וקיזזו הנאשמיםן חשבוניות פיקטיביות ולא דיווחו על הכנסות בסכום חסר תקדים של 1.34 מיליארד שקל שסכום המע"מ הנובע מהן מגיע ל-185 מיליון שקל וכן ביצעו עבירות הלבנת הון בהיקף של 214 מיליון שקל.

כתב אישום נוסף הוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד דוד מורגנשטרן, מעורב נוסף בפרשה, במסגרתו מיוחסות לו עבירות על חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון בהיקף של כ 2.5 מיליארד שקל.

ע"פ כתב האישום, בתקופה שבין ינואר 2011 למאי 2012, פעל מורגנשטרן יחד עם קנרש ועם אחרים לביצועה של תכנית עבריינית רחבת היקף אשר במסגרתה הונו את רשויות המס והתחמקו מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בסכומי עתק כאמור.

על פי כתב האישום, קנרש וחברת אנרגיה לישראל שבבעלותו משכו המחאות הנחזות בכזב להיות תשלום בגין החשבוניות הפיקטיביות על שם דבי אנרגיה, שבבעלות מורגנשטרן, בסך של כ-36 מיליון שקל. ההמחאות מהוות רכוש אסור עפ"י חוק איסור הלבנת הון.

ע"פ כתב האישום, במטרה להסוות ולהסתיר את מקור הרכוש האסור פעל מורגנשטרן לניכיון ההמחאות, משל דבי אנרגיה היא בעלת הזכויות בהמחאות, כאשר בפועל הכספים אשר התקבלו על ידו בגין ניכיון ההמחאות הוחזרו לידיו של קנרש.

פרשת הונאת הענק התפוצצה ב-18 ביוני 2012 אז נעצרו לחקירה 8 חשודים בפרשת הונאת הענק בתחום הדלק במסגרתה נחקרו חשדות לביצוען של עבירות מס חמורות בהיקף של כ- 3.5 מיליארד שקל.

ב-8 ביולי הוגש בבית משפט השלום בתל אביב, כתב אישום ראשון נגד יוסף לטין, אחד המעורבים בפרשה, במסגרתו מיוחסות לו עבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה בהיקף של יותר ממיליארד שקל.

כתבי האישום ובקשות המעצר הוגשו ע"י עורכי הדין ניר ישראל, לירון וקנין ואורן בר-עוז, מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים.