דיווח: הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד הסכים לפיקוח חיצוני

הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד, שמואשם כי ביצע הלבנת כספים עבור המשטר האיראני, הסכים לפיקוח שיוטל עליו על ידי הרשויות בניו-יורק, כך לפי אדם המקורב לעניינים. על פי אותו אדם, הבנק הסכים לדרישת המשרדים לשירותים פיננסים בניו-יורק למנות מפקח חיצוני על הפעילות שלו שיוודא כי הבנק לא עובר על חוקי הלבנת ההון של ארצות הברית.

ההסכמה למנות מפקח חיצוני נועדה כנראה לרכך את ההחלטה נגד הבנק בנוגע להאשמות נגדו, ובאה מספר ימים בודדים לפני שימוע שיתקיים ב-15 באוגוסט ובו ינסו נציגי הבנק לשכנע את הרשויות לא לבטל את הרשיון שלו בניו-יורק.

המפקח על הבנקים בניו-יורק בינג'מין לאוסקי האשים את סטנדרט צ'רטרד בכך שהוא עבר על חוקי איסור הלבנת ההון של ארצות הברית כשהלבין כ-250 מיליארד דולר עבור המשטר האיראני, מבלי לדווח על כך כיאות לרשויות בארצות הברית. על פי גורם אחר המעורב בפרשה, לאוסקי מוכן להגיע לפשרה בעניין תמורת תשלום קנס של 700 מיליון דולר.

האיומים מצד הרשויות בארצות הברית לבטל את הרשיון של הבנק הלחיצו את המשקיעים מה שגרם לירידה של 16% במחיר המנייה יום לאחר שמנכ"ל הבנק פיטר סאנדס השתלח ברשויות בארצות הברית. סאנדס אמר בתגובה לדבריו של לאוסקי כי כל ההעברות שביצע הבנק היו בהתאם לחוק הפדראלי.