בנק מזרחי ייקנס ב-3.8 מ' ש' בגין הפרת הוראות הלבנת הון

המפקח על הבנקים הטיל עיצום כספי של 3.8 מיליון שקל על בנק מזרחי טפחות , בגין הפרות של הוראות הלבנת הון, כך הודיע היום (ה') בנק ישראל.

ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2007-2010. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון שגררו, כאמור, את העיצום הכספי. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בעיקר בסוגי ההפרות הבאים: ניהול חשבונות לעורכי דין מבלי שמילאו הצהרה מתאימה על נהנה; אי דיווח על פעולות בלתי רגילות; ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; אי נקיטת צעדים מספיקים לקבלת הצהרה על נהנים בחשבונות שנפתחו לפי הצו. הבנק לא התנה ביצוע פעולה במילוי הצהרה על נהנה על אף שהלקוח היה בסניף; דיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.