מעל ל-30 אנשים מואשמים על-ידי בית המשפט בניו-יורק בהימורים, הלבנת הון וסחיטה הקשורים לארגון פשע רוסי, במה שנראה כאחד ממעצרי המאפיה הבולטים של השנים האחרונות, לאחר שה-FBI עצר אמש (ג') עשרות חשודים בניו-יורק, לוס אנג'לס ומיאמי.
הפרשה כוללת שני ארגוני פשיעה ממקור רוסי שפועלים במוסקבה, קייב, לוס אנג'לס וניו-יורק, שסיפקו שירותים עבור מיליארדרים, שחקני פוקר ואוליגרכים ברוסיה וארה"ב.
לארגונים יש חשבונות בנק בשוויץ, חברות אחזקה בקפריסין וארה"ב ואתרי הימורים בטיוואן, והעומדים בראשם הם אלימזאן טוכטכונוב, ואדים טרינצ'ר ואנטולי גולובצ'יק.
על-פי כתב האישום, מעורבים בפרשה כוכבים מהוליווד, מנהל ב-JP מורגן, חברת נדל"ן ואנשי עסקים מניו-יורק. טוכטכונוב הואשם בעבר בהטיית משחקים באולימפיאדת סולט לייק סיטי ב-2012.
מכתב האישום עולה כי במסגרת הפרשה הועברו כספים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים דרך חברות-קש בקפריסין וארה"ב, והולבנו במוסך בברוקלין, חברת נדל"ן ואותו מנהל ב-JP מורגן.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
