כך יעשה למי שמנסה להפר את הסנקציות על איראן. ארה"ב מנהלת מצוד אחר איש עסקים סיני שמואשם בכך שמכר טכנולוגיה לפיתוח טילים בליסטיים לאיראן ולכאורה השתמש בחברות-קש כדי להסתיר מיליוני דולרים במוסדות פיננסיים בארה"ב. הממשל האמריקאי מציע על ראשו של איש העסקים 5 מיליון דולר.
לי פאנגווי, הידוע גם בכינוי קארל לי, וחברת LIMMT אקונומיק אנד טרייד, החברה אותה הוא ייסד, נכנסו ל"רשימה השחורה" של ארה"ב כבר ב-2006, ונחשדו כי קיימו קשרי מסחר בנשק עם איראן, בתקופה שבה מדינות המערב הטילו סנקציות על הרפובליקה האיסלאמית.
ב-2009 ארה"ב האשימה את פאנגווי בכך שהפר את הסנקציות שהטילה על איראן, ומאז הוא נמלט מהרשויות. כעת, הממשל מציע כאמור פרס של 5 מיליון דולר למי שיספק מידע שיוביל למעצרו של איש העסקים הסיני.
משרד התובע הכללי של ארה"ב בניו-יורק הודיע אתמול (ג') על האשמות חדשות כנגד פאנגווי, לפיהם החל מ-2006, השנה בה נאסר עליו לבצע עסקאות עם חברות אמריקאיות, הוא הקים רשת רחבה של חברות-קש והעביר דרכם כספים למוסדות פיננסים שונים באמצעות יותר מ-165 הברות פיננסיות שביצע והון בהיקף של 8.5 מיליון דולר. התובע הכללי במנהטן אמר הממשל הצליח להניח את ידו על יותר מ-6 מיליון דולר השייכים לפאנגווי.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
