בנק לאומי קרוב להסדר של 400 מיליון דולר עם הרשויות בארה"ב, בחשד כי הבנק סייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס. כך דווח הלילה (ה') בסוכנות הידיעות "בלומברג".
על פי הדיווח, לאומי, הבנק השני בגודלו בישראל, ישלם 270 מיליון דולר למשרד המשפטים האמריקאי ועוד 130 מיליון דולר לרשות הפיקוח הפיננסית של מדינת ניו יורק (DFS).
בדוברות לאומי לא אישרו את הפרטים, וציינו כי המו"מ על ההסדר עדיין מתנהל.
נציין כי בסוף אוקטובר השנה דווח בסוכנות הידיעות "רויטרס" כי לאומי ישלם קנס של 300 מיליון דולר רק ל-DFS.
הדוחות לרבעון השלישי של השנה חושפים כי הבנק ממשיך לספוג הוצאות כבדות בגין החקירה של הרשויות האמריקאיות. לאומי הפריש בגין חקירה זו עוד 476 מיליון שקל, מה שמביא בסה"כ את הנזק מפרשה זו אל יותר מ-1.5 מיליארד שקל.
החקירה החלה כשהרשויות האמריקאיות פרסמו רשימה של בנקים זרים הנחשדים כי סייעו ללקוחותיהם האמריקאים להעלים מס. חקירה זו נעשית כחלק מהמאמץ האגרסיבי של ארה"ב להילחם בתופעת העלמות המס והלבנות ההון. החקירה מתייחסת לפעילות הבנק ב-2002-2010, שנים שבהן גליה מאור ניהלה את הבנק. בבנק לאומי החליטו לפעול בצורה אקטיבית כדי לקדם את סיום הפרשה ולצמצם נזקים עד כמה שאפשר, ולצורך כך שכרו את חברת דלויט. לאומי התחייב לתת לאנשי דלויט גישה חופשית ומלאה לחשבונות בבנק השוויצרי, כדי למפות את כלל הפעילות של לקוחותיהם שהם אזרחים אמריקאים ולקבוע את היקף עבירות המס שלהם.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
