חקירת פרשת הלבנת ההון בבנק לאומי עולה מדרגה: המשטרה מבקשת מבית המשפט להורות לשלושה סניפי בנק לאומי למסור לה מסמכים הנוגעים לחקירת פרשת הלבנת ההון.
הבוקר (ד) הגישה המשטרה צו בקשה להמצאת מסמכים בשלושה סניפי בנק לאומי, במסגרת חקירה משותפת עם רשויות אכיפה כלכליות נוספות. זאת בהתאם להחלטת היועמ"ש, אביחי מנדלבליט.
הפרשה הנחקרת על-ידי המשטרה היא פרשה בה סייע בנק לאומי לאזרחים אמריקאים להשתמט מתשלומי מס בארה"ב. הפרשה יושבה על-ידי הבנק באמצעות תשלום קנס של 1.3 מיליארד שקל בארה"ב, אולם לאחרונה פתחה המשטרה בחקירה נגד ראשי הבנק באותה התקופה - איתן רף, שכיהן כיו"ר לאומי, וגליה מאור, שכיהנה כמנכ"לית. על-פי הידוע, החשדות נגד השניים נוגעים למידת מעורבותם ומידת פעילותם (האקטיבית), כמו גם מידת ההשפעה של פעילות זו על היקפי הבונוסים שקיבלו.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
