אישום: חלפן כספים העלים הכנסות מדו"ח שנתי בסך 266 מיליון שקל

לטענת התביעה, הנאשם לא הודיע לפקיד השומה על התחלת עיסוקו בפריטת המחאות והמרת מטבע זר תמורת עמלה, לא ניהל פנקסי חשבונות, לא הגיש דו"חות על הכנסותיו ועסק במתן שירותי מטבע ללא אישורו של רשם שירותי המטבע במשרד האוצר. זאת, כדי להעלים את הכנסותיו ועיסוקו. עוד נטען כי ב-2003 הוא הגיש דו"ח שנתי כוזב, בו ציין כי לא עבד באותה שנה.

התביעה טוענת כי כדי להעלים את הכנסותיו, השתמש הנאשם בחשבון בנק סמוי על שם אביו, בו הפקיד בשנים 1998-2001 כ-4.3 מיליון שקל. בנוסף לחשבון הסמוי השתמש הנאשם בפורט המשנה "סנאבי" והעביר לו בשנים 2002-2004 חלק מהמחאות שקיבל לניכיון בהיקף של כ-35.7 מיליון שקל.

לטענת התביעה, סך ההפקדות בחשבונות הבנק של הנאשם בבנק לאומי, בחשבון הסמוי על שם אביו ובחשבון "סנאבי" בשנים 1998-2004 עמד על כ-266 מיליון שקל. (ת.פ. 1094/08).