הבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל (GLE.PA) שספג מהלומות קשות בשבועות האחרונים, עומד מול פרשה חדשה כאשר בפריז נפתח היום משפט הלבנת הון לארבע בנקים ו-138 איש, ביניהם 6 רבנים ששדדו, מיליארדי דולרים בהונאה שהחלה בסוף שנות ה-90.
בין הבנקים המעורבים בפרשה ניתן למנות, נוסף על סוסייטה ז'נרל, את סוסייטה מרסיילייז' דה קרדיט, ברקליס צרפת והבנק הלאומי של פקסיטן. ארבעת הבנקים מואשמים כי איפשרו את הלבנות ההון כשהם נהנים מהרווחים.
נציין, כי בהקשרו של סוסייטה ז'נרל, שעלה לאחרונה לכותרות בעקבות פרשת המעילה הבנקאית הגדולה בהיסטוריה, כי לא רק הבנק לבדו יתבע במשפט, כי אם גם היו"ר, דניאל בוטון.
לטענת התביעה, צ'קים שהועברו מצרפת, הולבנו, כביכול, במשרדי חליפין ובנקים בישראל, היכן שגורם שלישי שילם במזומן בעבור הצ'קים והקשה על הגורמים המפקחים לעקוב אחרי מקור המימון. ההון הוחזר לאחר מכן לבנקים הצרפתיים.
במקרה של סוסייטה ז'נרל, התובעים הציגו מקרה אחד בו הבנק הצרפתי קיבל 7 מיליון אירו בצ'קים מזויפים מבנק דיסקונט הישראלי בין השנים 1997 ל-2001, "ביודעו שהמהלכים האלה פליליים". יצויין כי בנק דיסקונט לא הואשם בשום דרך בפרשה.
מבנק דיסקונט נמסר: "בנק דיסקונט מעולם לא נחקר כחשוד בפרשה. במסגרת גביית עדויות של משטרת צרפת בישראל, לפני כ 10 שנים, נדרשנו למסור עדות. מסרנו את כל המידע לגורמים הרלוונטיים ומאז לא שמענו מהם דבר. כל נסיון לשרבב את שמו של בנק בנק דיסקונט בפרשה זו - הוא מעשה חסר אחריות".
"סוסייטה ז'נרל ונציגיו לא השתתפו ביודעין או שלא ביודעין בתרגיל ההונאה, והוא אינו מודה בהאשמות על הלבנת הון", אמר עו"ד של סוסייטה ז'נרל, פרנסואה מרטינאו.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
