חזי מגן, בעלי קבוצת בני יהודה, נעצר בחשד להעלמת הכנסות

הותר לפרסום: בעלי רשת המסעדות "דרבי דג" - חזי מגן (הבעלים של קבוצת הכדורגל בני יהודה), אלן בנימין רוזן, משה ואבי עסיס - נעצרו בחשד כי עשו שימוש בתוכנה פיראטית להקטנת מחזורי המכירות בעסק ולהעלמת הכנסות ומסים.

היום (א') הורה השופט יובל גזית על ביטול מעצר-הבית שהוטל של הארבעה והסרת צו איסור הפרסום שהוצא בעניין ביום ראשון השבוע.

מרשות המסים נמסר כי במחלקת המודיעין ומחלקת המבצעים של פקיד שומה חקירות תל-אביב נאגר מידע רב בדבר העלמות מסים בהיקפים גדולים בתחום הבידור, המסעדות ומועדוני הבילוי.

בחקירה סמויה שארכה תקופה ארוכה ביצעו החוקרים מעקבים וקניות במסווה, במגמה לחשוף את שיטת העלמת המס, שלפי אומדנים ראשונים נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.

החקירות הסמויות העלו כי המכנה המשותף במרבית המקרים הינה תוכנת מחשב מתוחכמת ששתולה בקופות הרושמות ומאפשרת לבעל העסק מחיקת נתונים מהפדיון היומי והחודשי, תוך דיווח על הסכום הנמוך לרשויות המס.

במסגרת החקירה הגלויה שהחלה לפני שבוע נעצרו החשודים ובעלי מסעדות נוספים בחשד כי השתמשו בתוכנות המחיקה. בחקירה נתפסו עשרות מחשבים שבאמצעותם נעברו העבירות, הקבצים שנמחקו באמצעות התוכנה שוחזרו וחשפו בפני החוקרי הרשות מסכת העלמת מס מהמורכבות שנחשפו בשנים האחרונות, כך לפי דיווח של רשות המסים.

מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה כי החקירה נגד החשודים נפתחה בעקבות מידע מודיעני, לפיו עשו הארבעה שימוש בתוכנה המאפשרת מחיקת נתונים מחשבוניות אשר הופקו ללקוח, לאחר שהלקוח שילם ועזב את המסעדה.

במהלך החקירה הסמויה נגדם נמצא בשתי ביקורות שבוצעו במסעדה בשנת 2008 כי אכן אופסו הספרים, כך שהסכומים ששולמו מופיעים בפירוט החשבוניות, אולם סך החשבוניות שהועבר לספרים אופס. בדרך זו, על-פי החשד, אופסו ב-3 סניפי הרשת כ-35 אלף חשבוניות במהלך שנת 2008, מתוך כ-117 אלף חשבוניות שיצאו ברשת באותה שנה. לפי החשד, לחשודים מיוחסות העלמת מס בהיקפים גדולים

עוד נמסר בבקשה כי נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמסעדות, ובעקבותיהם נתפס מתקן נייד ודף נייר ובו הוראות להפעלת התוכנה למחיקת החשבוניות מרחוק.

עוד התברר כי אחד החשודים או מישהו מטעמו התחבר מרחוק לשרת וביצע פעולות שונות במטרה למנוע מהמערכת לעלות כשהחוקרים יגיעו למסעדה, וכן טשטש את עקבותיו בקבצי המערכת.

הארבעה שהו במעצר במשך 3 ימים ובמעצר-בית למשך 4 ימים נוספים. היום, כאמור, בוטל מעצרם, והם שוחררו בתנאים מגבילים. בין השאר הוטלה על כל אחד מהחשודים ערבות עצמית בסכום של 400 אלף שקל, הוטל עליהם צו עיכוב יציאה מהארץ, ודרכוניהם הופקדו במחלקת חקירות תל-אביב.