הקבלן המוכר שנחקר השבוע בחשד לעבירות מס - גבי מגנזי

הקבלן גבי מגנזי הוא הקבלן המוכר שנחקר השבוע בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון ועבירות נוספות. ביום שלישי פירסמנו כי יחידה ארצית של המשטרה עיכבה 10 חשודים לחקירה באזהרה - בעלי תפקידים בחברה קבלנית ועובדים שעבדו בה בעבר. 

מגנזי הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים. חקירה החלה בעקבות חשד שעלה לאחרונה והוביל לחקירה גלויה בנושא.

החקירה מנוהלת בשיתוף-פעולה של משטרת ישראל עם חקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים ובליווי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) .

במסגרת החקירה נגבו עד כה עדויות, ובוצעו חיפושים במשרדי החברה והמעורבים, וכאמור לפני יומיים החלה חקירתם באזהרה.

בתחילת השבוע פורסם, כי מגנזי ביקש לשחרר רכוש שלו שחולט ב-100 מיליון שקל, ובתוכו כ-64 מיליון שקל, יאכטה העוגנת באי רודוס ביוון, יגואר שנת 2012, שני רכבי מרצדס בנץ שנת 2012 ו-2014 ואאודי 2012, מספר מגרשים ונכסים בשווי של עשרות מיליוני שקלים, מיליונים נוספים שמופקדים בקופות גמל וקרנות השתלמות וניירות ערך בכמה חברות. מדובר בנכסים שתפסה המדינה לצורכי חילוט במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקפים גדולים במסגרת פרשת "תיאום המחירים" במכרזי בנייה, תשתית ורכש בעיריית שוהם. 

כמה ימים לפני כן פירסמנו כי נגד מגנזי יוגש כתב אישום בכפוף לשימוע, בפרשת תיאום המחירים לכאורה, כשבין החשדות עבירות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במירמה, זיוף מסמך, מירמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון ועבירות נוספות.