המשטרה עצרה הבוקר (ב') שלושה חשודים בחשד שהלבינו עשרות מיליוני שקלים מחו"ל ומישראל תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות, על-מנת לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם. המשטרה גם חושדת כי חלק ממקור הכספים בעבירות שבוצעו בחו"ל.
השימוש במטבעות קריפטוגרפיים נועד להלבין כספים שמקורם בהונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל בהיקף של מיליוני אירו.
החקירה החלה בעקבות שיתוף פעולה בין צרפת לישראל. לפי החשד, הכספים אותם הלבינו החשודים מקורם בהונאה שבוצעה בצרפת בהיקף של עשרות מיליוני אירו. באותה פרשה נעצרו בצרפת חשודים לפני כשנה. החשודים שנעצרו היום הלבינו לפי החשד חלק מאותם כספי הונאה באמצעות קניית מטבעות קריפטוגרפיים בהם איתריום, ביטקוין ומטבעות נוספים.
במהלך החיפוש בבתי החשודים הצליחו שוטרי יחידת הסייבר בהם צוותים פורנזיים לערוך חיפוש במחשבים ובזמן אמת הצליחו להעביר לארנקים משטרתיים כספים שהחזיקו החשודים במטבעות קריפטוגרפיים. זאת לצורך בקשה לחילוט הכספים.
החשד מתייחס לעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס.
המשטרה מסרה הבוקר כי "במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 וביחידת יהלום של רשות המסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.
"עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים".
בהמשך היום יחליטו במשטרה אם לבקש להאריך את מעצרם של החשודים. החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.
*** חזקת חפות: החקירה נמצאת בראשיתה, החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
