הונאת משקיעים ושימוש במידע פנים: חקירות מרכזיות עוברות לפרקליטות

רשות ניירות ערך סיימה חקירה של שני תיקים כלכליים, שיעברו כעת להכרעת פרקליטות מיסוי וכלכלה. הראשון מביניהם הוא חשד לשימוש במידע פנים על־ידי איש שוק ההון שי ליפמן - פרשה שנחשפה באוקטובר 2021. שוק ההון הופתע מהחשדות נגד ליפמן, שהיה אנליסט נדל"ן בכיר בבנק ההשקעות וויליו בייס.

● "הרפורמה המשפטית תפגע בהשקעות הזרות": ראיון עם המנהלים החדשים של משרד ש. הורוביץ
● הגיע זמן פשרה: השופט בדימוס פרופ' עודד מודריק מציג את התוכנית שלו לרפורמה המשפטית

ברשות ניירות ערך חקרו בשנה האחרונה חשדות נגד ליפמן לביצוע של עבירות שימוש במידע פנים בין 2019 ל־2021 שנעשו בעשרות עסקאות בניירות ערך של חברות ציבוריות, באמצעות חשבון שאינו רשום על שמו. על־פי החשד, ליפמן נחשף למידע מתוקף תפקידו. זאת, תוך גריפת רווחים אסורים (ממומשים ותאורטיים) בהיקף של למעלה מחצי מיליון שקל.

ליפמן שוחרר בערבות של חצי מיליון שקל. העבירות בהן הוא חשוד הן שימוש במידע פנים, מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון.

חשד לגיוס מיליוני שקלים בהונאת השקעות נדל"ן

פרשיה נוספת נחשפה ביולי 2021, אז פתחו רשות ניירות ערך ורשות המסים בחקירה נגד דוד אברהם יצחק כץ, מנכ"ל ומייסד קבוצת השקעות הנדל"ן "בראשית". כץ חשוד בגיוס כספים תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא בנוגע להשקעתם, עבירות מס והלבנת הון. יצוין כי לא מדובר ב"קבוצת בראשית" - חברה אחרת, המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית.

על־פי החשד, כץ, יחד עם עו"ד גיא אבני וחשוד נוסף, עסקו במכירת ניירות ערך של השקעות בנדל"ן, תוך גיוס סכומי כסף המסתכמים במיליוני שקלים. לפי החשד, הכספים גויסו בדרך של הצגת מצגי שווא בנוגע להשקעה, תוך העברת הכספים לטובת ההשקעה שלשמה גויסו. בנוסף, החברה לא פרסמה תשקיף כמתחייב. העבירות שנחקרו הן הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף, עבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס.

עו"ד עמית בכר ממשרד ש. הורוביץ מסר בתגובה: "מר כץ פועל במקצועיות כלפי כלל המשקיעים שלו. אנחנו משוכנעים כי הפרקליטות תמצא שלא מדובר בפרשה פלילית".

עו"ד גיל דחוח מסר בשם גיא אבני: "לא היו שום סימנים מחשידים בעת מתן השירות על־ידו. מנקודת מבטו הפעילות העסקית הייתה תקינה ולגיטימית".

*** חזקת החפות. שי ליפמן, דוד כץ וגיא אבני הם בגדר חשודים, לא הורשעו בביצוע העבירות, ועומדת להם חזקת החפות.