רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, מנהלת חקירה שבמרכזה עומד תושב תל אביב, החשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשנים 2015-2021, בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה - על-מנת להתחמק מתשלום מס אמת, ועל-מנת להסוות את היותו הבעלים של הנכסים לאור היותו פושט רגל באותה תקופה.
● המחלוקת על הרווחים הכלואים: רשות החברות נגד פרשנות מרחיבה של החוק
● בעקבות בג"ץ: לשכת עורכי הדין מעלה הילוך נגד שימוש פסול ב-AI
על-פי הבקשה שהוגשה בהסכמה למעצר בית בתום החקירה, החשוד המרכזי, משה אריה חכם, הוכרז כפושט רגל עד שנת 2022, אך פעל באמצעות חברת ויויטוריו בע"מ, שבבעלות אדם אחר, על-מנת לבצע עסקאות נדל"ן במיליונים. מהבקשה עולה כי חכם חתם בעצמו על מסמכים של החברה בגין עסקאות מקרקעין שבוצעו, ומכך עלה החשד כי הוא השולט בקבלת ההחלטות והפעולות בחברה.
ממצאי החקירה עד כה עולה חשד כי חכם ביצע עבירות מס ועבירות הלבנת הון תוך הצגת מצגים כוזבים לרשות המסים בדיווחים ובדיוני השומה, בין היתר באמצעות מייצגיו ומעורבים נוספים. על-פי החשד, חכם הסתיר את ההכנסות מעסקאות הנדל"ן מפקיד השונה על-מנת להתחמק ממס ולהסתיר את מקורות ההכנסה והנכסים.
חכם עוכב לחקירה ולאחר מכן שוחרר למעצר בית על-ידי שופט בית משפט השלום בתל אביב. יחד עימו עוכב ושוחרר למעצר בית יזם נדל"ן בשם ויטוריו דבח, הבעלים של חברת ויויטוריו בע"מ, שעל שמה נרשמו חלק מנכסיו של חכם. דבח חשוד כי סייע לחכם להסוות את בעלותו על הנכסים.
החשד הראשוני עלה מחומרים שנאספו על-ידי משרד מיסוי מקרקעין תל אביב ברשות המסים. בהמשך נפתחה חקירה סמויה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב. אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נערכו חיפושים בבתיהם של החשודים ושל מעורבים נוספים, והם נחקרו באזהרה. בנוסף, נכסיהם של החשודים נתפסו בגין חשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
*** חזקת החפות: חגם ודבח הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בעבירות, ועומדת להן חזקת החפות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
