ירון דוגה ומשה קירמה חשודים כי ביצעו הונאה מתוחכמת נגד רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל ועמידר בעת רכישת קרקע בעין-כרם בירושלים שזכו בה במכרז - וגזלו מקופת המדינה למעלה מרבע מיליון שקל
חסן גבועה, שהושב ארצה ע"י צה"ל לאחר שנמלט לשטחי הרשות הפלסטינית בניסיון לחמוק ממשפטו, הורשע בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-70 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך 400 אלף שקל
סמי לוי, בעלי מספר חברות בנייה ויזמות, נאשם בעבירות מס, הלבנת הון והוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
מוחמד אבו מוך - בעלי מספר חברות לפיתוח וסלילת כבישים, המבצע עבודות בהיקפי ענק עבור לקוחות שונים - נאשם בעבירות מס, הלבנת הון, מסירת תצהיר כוזב לרשם הקבלנים והצגת מצג-שווא בפני בנקים
מגן הודה בכתב האישום המקורי, שהיה אחד מכתבי האישום הראשונים בחקירת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ■ צפוי ל-4 שנות מאסר וקנס בסך 125 אלף שקל
האחים ג'קי שבירו מאבן-יהודה ואבנר שפיר מנתניה, קבלני עבודות עפר ותשתיות, הורשעו בשורת עבירות מס וכן בסחיטה באיומים של ראש מועצה אזורית עמק חפר ומפקח בנייה במועצה
רשות המסים חשפה שיטה חדשה להנפקת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס: רישום חברות-קש על שם חולים אנושים ונרקומנים, תוך הפחדתם ואיום על חייהם שלא ידווחו על הפעילות העבריינית
בינואר אשתקד הואשם אפרים גרינברג בעבירות מס ב-145 מיליון שקל ■ לאחרונה פסל ביהמ"ש חלק מהראיות שהשיגה המשטרה בתיק, וקבע כי מסמכים שלקחו השוטרים מבית הנאשם בהיעדרו נתפסו בהליך לא חוקי
רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל
כתב האישום הוגש נגד אלכס הירש, נגד חברת גולד פאר דלקים שבבעלותו ובניהולו וכן נגד אשרף חמידיאן ונגד חברה שבבעלותו ובניהולו, דיזל האומן
חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר
החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שלא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות, באופן שיצר מצג-שווא כלפי רשות המסים ■ 10 חשודים נעצרו, ועשרה עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב
איתן מלכה נאשם בכך שהיה חלק ממערך שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה כ-636 מיליון שקל ■ עוד הוא מואשם בעבירות של איומים, התחזות, שיבוש מהלכי משפט ועוד
מלכה הורשע בכך שבהיותו רואה החשבון של יניב בן-דוד, אסיר שהורשע במגוון עבירות של העלמת מס והקמת חברות-קש, סייע ביודעין לביצוע עבירות אלה ואף סייע לאחיו של לקוחו להשמיד ראיות המעידות על ביצוע העבירות
ארנון פרי וחברת פרימטלס שבבעלותו הורשעו בכך שערכו עסקאות לרכישת פסולת מתכת, אשר במסגרתן הוצאו להן 592 חשבוניות פיקטיביות
מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד, נותני שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות
הלבנת הוןהחברה הערביתהעלמת מסחובת דיווחכסף שחורמס תשומותעבירות מסערן יעקבפשיעה כלכליתרשות המסים