פועלים שירותי נאמנות

במסמך פנימי שהופץ ל-900 פרקליטים, טוען פרקליט המדינה כי בעקבות 3 הפרשות בבנה"פ - הדסק הצרפתי, הדסק הרוסי וגאידמק - הביאה הפרקליטות לשינוי "מן הקצה אל הקצה" בהתנהלותם של גופים פיננסיים ולקביעת נורמות התנהגות שונות

(עדכון) - ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון בתיק הלבנת ההון בבנה"פ ■ גאידמק הורשע בתחבולה שאין בה מירמה, ונגזרו עליו 21 אלף שקל קנס ושנת מאסר ע"ת

‎פרשת הלבנת ההון בבנה"פ מסתיימת בקול ענות חלושה: עפ"י ההסדר שיוגש מחר לאישור ביהמ"ש, גאידמק יודה בקבלת דבר בתחבולה, והאישום בהלבנת הון יימחק

ההגנה ביקשה כי משפט גאידמק יעבור להתנהל בהולנד - אך השופט סירב: זה לא מעשי‎‎

נפתח שלב ההוכחות במשפט הלבנת ההון של ארקדי גאידמק ■ ‎‎לדברי התביעה, חברת פועלים שירותי נאמנות שיתפה פעולה עם גאידמק כדי להסתיר את זהותו כרוכש חברה הולנדית‏

הבנק קיבל החלטה לסגור את הפעילות המתבצעת באמצעות החברה הבת "פועלים שירותי נאמנות" ■ הסיבה, ככל הנראה: חוסר כדאיות כלכלית וחשש אפשרי לניגוד עניינים

(עדכון) - ביהמ"ש קיבל חלקית את טענת גאידמק, לפיה סעיף בחוק איסור הלבנת הון לא היה בתוקף בתקופה הרלוונטית לכתב האישום נגדו ■ עם זאת, נקבע כי נוסח האישום יישאר על כנו

גאידמק בתום הדיון המקדמי בתיק: "אין לי סיבה להסדר טיעון כי לא העברתי כסף מחו"ל לארץ"

איש העסקים אמר את הדברים לעיתונאים עם כניסתו לאולם לביהמ"ש המחוזי בת"א, שם נפתח משפטו בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים ■ כל הנאשמים בתיק כפרו באישומים נגדם

ארקדי גאידמק נאשם בעבירות הלבנת הון בפרשת סניף הירקון של בנק הפועלים ■ עו"ד דוד ליבאי: ‏"גאידמק יתייצב בכל מועד שבית המשפט יקבע; אין נימוק רפואי המונע ממנו להתייצב"

גאידמק, גלמור ופועלים שירותי נאמנות טוענים כי נויטל משמש כשופט בתיק נגד עו"ד יעקב וינרוט ושוקי ויטה, ומדובר בתיקים שהקשר ביניהם הדוק, שכן בתיק וינרוט מושמעות עדויות שעשויה להיות להן משמעות רבה לתיק בנק הפועלים

היקף העבירות בכתב האישום נגד גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים עומד על כ-50 מיליון דולר ■ מדברי השופט התברר כי שלב ההוכחות במשפט צפוי להתחיל בדצמבר

אמר בראיון לערוץ 2: "טענות הפרקליטות הן שקר שקר שקר. גורמים מסוימים בישראל רוצים ברעתי ורודפים אותי על לא עוול בכפי" ■ גאידמק מואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ובקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות

מואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ■ בפרקליטות רמזו עם הגשת כתב האישום כי רק אם גאידמק ייעדר מדיון אחד לפחות במשפט - המחלקה הבינלאומית תפעל להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי ותבקש את הסגרתו

פרקליטת המחוז, שטיפלה בתיק, סברה כי הגשת האישום בעייתית מבחינה ראייתית ■ הערכה: לדור רצה להימנע מהסגרת גאידמק לצרפת בשל הרשעתו בפרשת אנגולה, בהנחה שעקב הגשת האישום גאידמק לא ישוב לארץ

השופטת חיותה כוחן אמרה את הדברים בדיון נוסף שהתנהל בדרישת הפרקליטות להטיל ערבויות על נחום גלמור, המואשם בהיותו איש-הקש של ארקדי גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים